В государственных банках в Украине используют схемы вывода бюджетных средств – привлекают частные фирмы, в которых банки якобы заказывают услуги. Такой путь присвоения денег оказался распространённым среди менеджмента государственных банков Украины.

В занимаются несколькими фактически идентичными схемами в разных банковских учреждениях.

«Укргазбанк» и услуги привлечения клиентов

НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе правления, бывшему заместителю председателя правления, экс-директору департамента по работе с корпоративными вип-клиентами «Укргазбанка». Указанных должностных лиц подозревают в том, что за 2014-2020 они незаконно вывели из государственного финансового учреждения 206 млн грн. Схема хищения средств сводилась к привлечению якобы частной кампании, которая якобы предоставляла банку услугу по «привлечению средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий». На самом же деле соответствующие услуги банку привлеченный посредник не предоставлял.

«Посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же в соответствии с порядком, введенным для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдо-посредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали», — объяснили в НАБУ.

Бывший заместитель председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко Денис Чернышев был уволен с должности 10 месяцев назад. До «Укргазбанка» он работал в другом государственном банке – «Укрэксимбанке».

«Укрэксимбанк» и услуги малоизвестных юристов

«Укрэксимбанк», как и «Укргазбанк», тоже «погорел» на многомиллионном сотрудничестве с частными фирмами. Речь о юридической конторе «А.Д.Хок», которая якобы предоставляла учреждению услуги по защите интересов в судах за заранее определенный гонорар в 42 млн грн. В этой истории «найма субподрядчика» есть несколько важных аспектов, прямо указывающих на фиктивность сотрудничества госбанка и упомянутой юридической фирмы. Во-первых, «Укрэксимбанк» привлек «А.Д.Хок» к сотрудничеству без конкурса или тендера. Во вторых, эта контора с уставным капиталом в 2 тыс. грн не отвечала требованиям банка к юридическим компаниям, с которыми государственное финансовое учреждение может сотрудничать. И в-третьих, юристы «А.Д. Хок» якобы сопровождали один судебный спор банка: по обжалованию аукциона по продаже имущества обанкротившегося «Блиц-Информа» предприятию «Палп Милл Принт», проведенного еще в 2019, который имел признаки искусственности. И при условии, что этот аукцион суды несколько раз подряд, в отличие от позиции банка, признавали законным. В этой связи в НАБУ заподозрили признаки вывода и присвоения госсредств в особо крупных размерах.

По итогам прошлого года «Укрэксимбанк» стал самым убыточным банком страны. Вместе с тем, в этом финансовом учреждении были зафиксированы самые высокие миллионные выплаты ее менеджмента во главе с председателем правления Сергеем Ермаковым.