27-летний Дуглас Чжэ У Ким ввел в заблуждение трех лиц, пообещав использовать привлеченные $4,5 млн для низкорисковых операций на рынке криптовалют, но вместо этого потратил их на азартные игры. Это следует из совместного обвинительного заключения прокуратуры и ФБР.

Согласно жалобе и показаниям под присягой, Ким представлялся друзьям и знакомым трейдером криптовалют. Средства ему были необходимы для наращивания масштаба «не очень рискованных» операций. По словам пострадавших, «управляющий» сообщал о наличии у него $300 000 – 400 000.

С октября 2017 года по май 2020 года Киму удалось убедить инвесторов вложить в его торговлю 123 биткоина ($1,1 млн), 15 252 ETH ($3,5 млн) и $30 000. Полученные деньги он использовал для участия в азартных играх на сайтах Nitrogen Sports и Fairlay.

По условиям соглашения, 1 января 2018 года одна из жертв передала Киму около $200 000 в ETH. В тот же день Ким конвертировал больше половины этих средств в BTC. В последующие дни так он перевел практически всю криптовалюту на свой счет в офшорном казино.

Ким пообещал вернуть активы инвесторам с высоким процентом, но пока рассчитался только с одним из них. Согласно обвинению, инвесторы не подозревали об истинном направлении инвестиций. По данным ФБР, с февраля ответчик пытался найти новых участников своей схемы.

Ким обвинен в мошенничестве с использованием электронных средства связи в соответствии со статьей 1343 Свода законов США, касающихся уголовных преступлений. Если вина будет доказана, ответчику грозит до 20 лет тюремного заключения. Также он будет вынужден уплатить штраф в $250 000 либо в сумме, вдвое превышающей размер нанесенного ущерба.

Источник: forklog.com