Идея преступной схемы пришла в голову гражданину, ранее судимому за имущественные преступления. Собрав группу единомышленников, он организовал ООО «Международное агентство труда», которое, якобы занималась посредничеством в легальном трудоустройстве украинских граждан за рубежом.

Объявления о возможности устроиться на работу за границей, они размещали на различных интернет-ресурсах, а для самого «агентства» был создан сайт www.workineurope.ua, где утверждалось, что компания имеет многолетний успешный опыт по трудоустройству наших граждан в странах Евросоюза и Ближнего Востока. В качестве доказательства, агентство указывало номер соответствующей лицензии, которая, хотя и была настоящей, но давала право на трудоустройство исключительно в Польше.

Согласно «Закону Украины о лицензировании хозяйственной деятельности», посредничество в трудоустройстве за рубежом подлежит лицензированию, а также выполняется по определенным правилам. Например, услуги посредника предоставляются клиенту только после заключения с ним контракта. Услуга считается выполненной, когда заключен соответствующий акт о выполнении услуг между посредником и клиентом, а он, в свою очередь заключается только после подписания с иностранным работодателем трудового договора, условия которого соответствуют проекту трудового договора, поданного агентством органу лицензирования.

Лицензиат не имеет права получать от клиента деньги до подписания акта предоставленных услуг. Само собой, агентство может предоставлять такие услуги только на основании наличия у него договора о посредничестве с зарубежной компанией.

Схема обработки граждан выглядела следующим образом: обнаружив объявление в интернете о работе за рубежом, потенциальные жертвы приходили в офис агентства. Там, после подписания договора, клиент должен был оплатить часть услуг по договору. В офисе агентства клиенты знакомились с подсадным сотрудником, который изображал довольного клиента, который, якобы, уже заключил договор и едет на то же предприятие, что и клиент.

Через некоторое время сотрудники агентства сообщали, что необходимо оплатить остаток денег по договору и дополнительные расходы, которые включают стоимость спецодежды и обуви, медицинской страховки, аренды жилья на первое время. Общая сумма, на которую раскручивали каждого клиента колебалась в размере 1 – 2 тысячи долларов.

После этого клиенту выдавали поддельный документ, имитирующий пластиковую ID-карту Словацкой республики, которая удостоверяет личность и дает, якобы, право на трудоустройство в странах Евросоюза.

Прибыв в страну назначения, клиент понимал, что его тут никто не ждет и никакой договор с ними, на самом деле, никто не заключал. При помощи такой схемы злоумышленники заработали на доверчивых украинцах около 2 млн гривен.

Преступная группировка включала 5 человек, которые являлись бенефициарами компаний ООО «Международное агентство труда», ООО «Работа в Польше», ООО «Территория Здоровья» и ООО «Максифуд». Организаторам схемы предъявлено подозрение с мерой пресечения — заключение под домашний арест. В случае, если вина будет доказана в полном объеме, им грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.