Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PЭP), который нужен для вступления в Европейский союз. Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта
Tag "PEP"
В Национальном банке объяснили, как будет проходить финансовый мониторинг чиновников. Нормы контроля политически значимых лиц (РЭР) действовали в стране с 2020 по 2022 год, их вернули в рамках антикоррупционного движения
Украина близка к выполнению последнего условия Европейского Союза, необходимого для начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг президентов,
