В 2024 году Государственная служба финансового мониторинга получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Этот показатель на 23% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят аналитики Опендатабота.
Tag "Госфинмониторинг"
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав
