Валютна лібералізація, яку запустив Національний банк України (НБУ) у серпні, не допоможе шахраям, оскільки їх підозрілі операції можуть бути заблоковані банками. Про це йдеться у матеріалі «Апострофа». НБУ з 11
Tag "финмониторинг"
В Україні вчергове пом’якшили вимоги щодо купівлі іноземної валюти. І, якщо попередні заходи стосувалися переважно бізнесу, то нинішня валютна лібералізація спрямована на фізичних осіб. «Апостроф» розбирався, що насправді лібералізував регулятор,
В Национальном банке объяснили, как будет проходить финансовый мониторинг чиновников. Нормы контроля политически значимых лиц (РЭР) действовали в стране с 2020 по 2022 год, их вернули в рамках антикоррупционного движения
Украина близка к выполнению последнего условия Европейского Союза, необходимого для начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг президентов,
