Национальный банк Украины в июле 2025 года применил меры воздействия к одному банку и шести небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и валютного
Tag "финансовый мониторинг"
В каких случаях банки могут заблокировать карту. Украинские банки активизировали финансовый мониторинг, и растёт количество случаев блокировки банковских карт из-за подозрительных денежных переводов. Причиной могут стать как крупные суммы без
Банки будут блокировать счета своих клиентов за частое снятие наличных средств, — такой новостью «обрадовали» украинцев в самом начале нового, 2025 года. Правда, Национальный банк Украины заявил, что такая информация
НБУ внес изменения в правила перевода денег и пополнение счетов через платежные терминалы (ПТКС) наличными деньгами: с 1 августа во время пополнения карты или перевода нужно будет указывать номер телефона
