У Франції правоохоронці вручили підозру колишньому українському народному депутату, бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго у кримінальній справі про виведення понад 500 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram.

«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», — повідомив Кравченко.

Продовження після реклами

Жеваго інкримінують створення та керівництво протиправною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Його вже допитали у статусі підозрюваного.

Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.

«Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування. Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові. Розслідування триває», — додав він.

Продовження після реклами

Справа про розтрату у банку «Фінанси та Кредит»

За версією слідства, Жеваго протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банківської установи «Фінанси та Кредит», а згодом організував та очолив стійку ієрархічну структуру з числа топменеджерів банку.

Вони займались системним виведенням грошей банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: зокрема, укладали фіктивні кредитні та гарантійні зобов’язання до виведення та легалізації фінансів за кордоном.

Фактично йшлося про використання грошей банку, зокрема, які були власністю вкладників і рефінансування Нацбанку в приватних інтересах бенефіціара. Сукупно збитки сягають 519 млн грн.

Раніше ми також писали, що у столиці правоохоронці виявили переплату за закупівлі в КП «Київтеплоенерго». Посадовцю повідомили про підозру. Як засвідчила експертиза, сума завищення вартості товару сягнула 530 тис. грн, чим бюджету Києва було завдано збитків на відповідну суму.

Більше оперативних новин у Telegram Апострофа