«ПриватБанк» с 1 сентября 2021 года прекратил любые деловые отношения с ООО «ГлобалМани». За прекращение сотрудничества проголосовали 7 человек, что достаточно для кворума.

Об этом сообщает «РБК Украина».

Такое решение было принято во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021, где заслушали результаты анализа «Особенности сотрудничества банка с финансовыми компаниями», в частности с ООО «Глобалмани», в направлениях предоставления пользования услугами банка по инкассации / приему выручки; консолидатору платежей.

Согласно данным стенограммы из выписки из Протокола №18, ко вниманию Комитета были представлены результаты анализа, который «выявил фальшивую инкассацию через личные карточки представителей компании и рискованное использование инструмента «Cash to Card» в сервисе «Консолидатор платежей».

«Таким образом, указанные схемы финансовых компаний направлены на избежание процедур идентификации и санкционного контроля, ведения деятельности вне рамок легальных, не запрещенных экономических целей», — говорится в документе.

Как пишет РБК-Украина, согласно стенограмме, «среди других недостатков в работе GlobalMoney было обнаружено:

— прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, являются так называемыми «нелегальными копиями» и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности;

— использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличных денег от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, подконтрольным организаторам преступной схемы;

— наличие негативных публикаций в СМИ о работе с партнерами страны-агрессора, проведение непрозрачных схем деятельности, использование «черного эквайринга» в азартных играх, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий в зоне ООС;

— незакрытые уголовные производства за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, мошенничеством и тому подобное (в т.ч. запросы в банк от СБУ и ГБР)».

Резюмируя свой доклад, докладчик констатировал, что «на текущий момент деятельность финансовых компаний вроде GlobalMoney характеризуется в основном распространением незаконных азартных игр в терминальной и интернет-сети; постоянным привлечением финансовых потоков (инкассации/выручки т.д) средств, полученных от незаконной деятельности / азартных игр и/или источник происхождения которых не установлено; отсутствием надлежащей проверки клиентов; применением механизма измельчения платежей для избежания контроля».

«Учитывая постоянное привлечение Банка к подозрительной / незаконной деятельности, на рассмотрение Комитета предлагаются следующее решение: прекратить деловые отношения с ООО «Глобалмани». «За» проголосовали 7 человек (кворум имеется), «против» — 0, воздержались — 0. Выполнить до 01.09.2021″, — говорится в стенограмме «Приватбанка».