Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд материалы дела относительно бывших топ-чиновников банка «Финансы и Кредит», подозреваемых в растрате более чем 608 млн грн. Об этом информирует пресс-служба ГБР. Следователи установили, что один из акционеров финучреждения в период с 2007 по 2015 год положил начало незаконной схеме кредитования подконтрольных ему фирм с целью вывода денег из банка на оффшорные счета для легализации. «Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру чиновниками банка и доверенными лицами», — сообщают в бюро. Только по одному из эпизодов противоправной деятельности убытки банка достигли вышеуказанной суммы. Чтобы скрыть противоправное происхождение денег, за пять лет заключили к основному кредитному соглашению более сотни дополнительных соглашений, позволивших повысить заемщику кредитный лимит. В то время как финучреждение не получило ни одного ликвидного залога. Бывших высокопоставленных чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК «Участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией», а также ст. 191 УК «Расход чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением». В случае доказательства вины — им грозит до 12 лет заключения. Ранее мы писали о систематических нарушениях по делу банка «Финансы и Кредит» украинского бизнесмена Константина Жеваго.