Не секрет, что нефтяной бизнес приносит российской военной машине от 7 до 11 млрд долларов сверхдоходов за счет обхода санкций.

«Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», принадлежащее Министерству энергетики Российской Федерации, стало монопольным поставщиком топлива на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и Крыма. Об этом говорилось в расследовании издания liga.net, датированном еще 2017 годом, сообщает «Апостроф».

Тогда журналисты очень подробно расследовали объемы поставки топлива в ОРДЛО указанной компанией.

«В 2016 году «Промсырьеимпорт» поставил в оккупированные районы Донбасса более 200 тыс тонн бензина, дизельного топлива и моторных масел на сумму 116 млн долларов. Это составляет 86% всех поставок горюче-смазочных материалов в ОРДЛО и 100% всего моторного топлива (кроме сжиженного газа). В первом полугодии 2017 года «Промсырьеимпорт» поставил 93 тыс тонн на сумму 64 млн долларов», — говорилось в материале.

Также указывалось и на то, что «Промсырьеимпорт» поставлял все нефтепродукты для самопровозглашенных республик,закупая их у нефтеперерабатывающих заводов Башнефти, принадлежащих Роснефти. И осенью 2016 года СНБО внес «Башнефть» в список санкций.

Фото https://www.liga.net/public/images/old/biz/8a9/8a91a4d6417482e28a825e9dbf87d671.jpg

Новые санкции

«Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» в марте 2021 года тоже попало в перечень санкци йСНБО, сроком действия на три года.

24 июня текущего года эти санкции продлили Указом президента Украины еще на 10 лет.

Лица вне санкций

В то же время за преступной деятельностью акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» стоят вполне конкретные частные лица. В частности, генеральным директором предприятия является Михаил Силантьев.

Но ни этой фамилии, ни фамилий членов Совета Директоров «Промсырьеимпорта» в перечне санкций СНБО Украины до сих пор нет.

«Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» и Андрея Догаева (бывшего первого заместителя Силантьева) удалось найти в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) федерального казначейства Министерства финансов США. В них они попали в 2018 году как соучастники схемы поставки нефти из Сирии в Иран в обход американских санкций и как участники финансирования террористических организаций ХАМАС и «Хезболла», отмечается на официальном сайте U.S. Department of the Treasury.

Схема обхода санкций, созданная Силантьевым

(подготовлена журналистами-расследователями с учетом данных Министерства финансов США)

Но даже в этой ситуации Украина не ввела свои собственные санкции в отношении Силантьева и его подельников, хотя пример того же российского миллиардера Романа Абрамовича и его Evraz PLC показывает, что наше государство имеет практику действия по аналогии с санкционными решениями США.

В то же время, согласно данным Единого реестра судебных решений, на основании постановления Шевченковского районного суда города Киев от 30.07.2024, СБ Украины начало расследование против Михаила Силантьева и других должностных лиц «предприятий ГУП «РК «Черноморнефтегаз», АО «ВО «Промсырьёимпорт» и других дочерних и подконтрольных им компаний по фактам «передачи материальных ресурсов незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооружённым или военизированным формированиям государства-агрессора, и/или ведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора». Очень надеемся, что возбужденное уголовное дело дойдет до вынесения приговора.

Топливо идет

Пока россиянин Михаил Силантьев в украинских санкционных списках отсутствует, открытые в России данные о деятельности «Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» указывают на неизменную финансовую успешность компании, в частности, за счет временно оккупированного украинского Крыма.

Так, из открытых российских реестров усматривается, что «Промсырьеимпорт» имеет государственные контракты, имеет стабильные доходы в миллиардном рублевом выражении и еще имеет «Черноморнефтегаз РК» своим главным заказчиком.

Насколько действенны в таком случае санкции против «Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» — вопрос, конечно, риторический. Но он может и должен иметь конкретных адресатов, если допустить, что торговать с самопровозглашенными террористическими «властями» Л/ДНР и оккупированным Крымом предприятию могут помогать совершенно конкретные иностранные денежные учреждения.

По данным, оказавшимся в распоряжении редакции, финансовые операции в интересах «Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» могли проходить при участии банков и компаний из Объединенных Арабских Эмиратов.

Так например, оказалось, что владельцем нефтетрейдинговой компания OGCSHIPPINGFZ-LLC расположенной в ОАЭ является Алекс Халавинс (гражданин Латвии, (19 ноября1981 г.р.), который, под руководством Михаила Силантьева создал «теневую» флотилию танкеров в составе танкеров: SAGAR VIOLET, FUGA BLUEMARINE, CAROLINE BEZENGI, BAY TREZOR. Любопытно, что Израиль обвиняет один из этих танкеров, а именно Fuga Bluemarine, в перевозке иранской нефти в интересах «Сил Кудс» (Quds Force) и «Хезболлы». Это следует из документа за подписью министра обороны Израиля Йоава Галанта.

На попытки Алекса Халавинса скрыть реального бенефициара (Михаила Силантьева), в частности, указывают данные о постоянной смене названия компании и ее директоров.

В связи с этим в Emirates NBD Bank был направлен запрос на предмет соблюдения международных санкций относительно мер, предпринимаемых учреждением с целью недопущения содействия финансированию терроризма. О сотрудничестве с OGCSHIPPINGFZ-LLC в Emirates NBD Bank по сути ничего не ответили, сославшись на банковскую тайну. В то же время, там попытались заверить в том, что твердо настроены на соблюдение международных санкций.

«Emirates NBD твердо настроен на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, включая соблюдение применимых международных санкций. В соответствии с применимыми нормативными актами в юрисдикциях, где работает банк, банк имеет политику, процедуры и средства контроля, позволяющие банку отслеживать, выявлять, отчитываться и уменьшать эти риски. Банк тесно сотрудничает над этими приоритетами со своими регуляторными и правоохранительными органами в ОАЭ и других юрисдикциях, а также со своими партнерами-корреспондентами. Банк не может предоставить никаких комментариев из-за нашей внутренней политики и нормативных обязательств по сохранению конфиденциальности наших клиентов», — ответили в учреждении.

$7–11 млрд для поддержки российской военной машины из-за неработающих санкций

Как пишет издание The Insider, одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин (Aleksejs Haļavins), с которым связаны три дубайские компании: Black Pearl Energy Trading LLC, где он был владельцем и директором, и аффилированные с ней и OGC Shipping LLC и Conmar Maritime.

Алексей Халявин прямо связан с Михаилом Силантьевым.

«В 2023 году первые две компании купили у «Сургутнефтегаза» около 38 млн баррелей «сверхпороговой» нефти по средней цене в $82 за баррель.

В январе–мае 2024 года по таможенным документам зафиксирована активность только Black Pearl Energy Trading, купившей в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти в среднем по $83,7 за баррель», — пишет The Insider.

В итоге одному только «Сургутнефтегазу» досталось примерно на $1,4 млрд больше выручки, чем было бы положено в рамках ценового потолка. Общий же годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход порога оценивается в $7–11 млрд, указывают расследователи TheInsider.

Что дальше?

В Верховной Раде откровенно признают, что санкции в Украине против России и ее основных источниках пополнения бюджета либо не работают вовсе, либо работают, но не так, как могли бы. Не говоря уже о том, что ряд крупнейших российских нефтяных предпринимателей в санкционных списках и вовсе отсутствуют. Из последних инициатив парламентариев: пересмотр закона о санкциях в части возможности их применения в отношении не только владельцев судов, но и самих судов. Также в Раде настаивают на необходимости введения новых санкций в отношении именно нефтяных компаний.

По словам депутата Андрея Николаенко, Украина, прежде всего, должна быть заинтересована во введении новых санкций, потому что именно доходы от нефти, и прежде всего государственной корпорации «Роснефть», генерируют до трети бюджета России, который дает возможность финансировать войну.

«Поэтому мы должны подать пример. Белый Дом не хочет, пусть не вводит. Украина введет санкции, а дальше пусть они объясняют, почему они не вводят санкции и помогают России с Ираном таким образом играть на мировом рынке», — говорит политик.

Напомним, что инициативой по преставлению на рассмотрения СНБО предложений о введении санкций в отношении лиц и компаний наделены сегодня в Украине Президент, ВРУ, КМУ, СБУ и НБУ.

Украина поддержала «Политический документ «Теневой флот»: призыв к действию”, а действий никто ни Президент, ни ВРУ, ни КМУ, ни СБУ и ни НБУ не предпринимает.

Но пока, никто из них, еще не инициировал реальные действия для остановки работы «нефтяной корпорации» Михаила Силантьева и связанных с ним компаний.

Великобритания, США, Израиль действуют, а украинские власти поддерживают санкции только на словах.