В пятницу, 27 ноября, в Украине по-новому будут проверять денежные переводы. С этого дня вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Об этом сообщило Министерств финансов. Ранее финучреждения проводили финансовый мониторинг на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег. Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга. «Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше», – рассказала глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова в интервью UBR.ua. Стало известно, по каким причинам о транзакциях доложат в Госфинмониторинг: пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тыс. грн, или 30 тыс. грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр); подозрительные финансовые операции или попытку их проведения; отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции; разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента; остановка финансовых операций; остановка расходных финансовых операций; замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием. Ранее «Апостроф» писал, что среди перечисленных в документе Кабинета министров об уровне теневой экономики в 2019-2020 ключевых причин тенизации бизнеса нет упоминания о репрессивной системе налогообложения и бюрократической модели управления экономическими процессами.