Бывший операционный директор рухнувшей немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими финансовыми кругами. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Марсалек совершал регулярные поездки в Казань и Нижний Новгород, где предположительно встречался с представителями Татфондбанка и Радиотехбанка. Вскоре после этого в 2017 году Татфондбанк лишили лицензии.

Также, по предположению издания, Ян Марсалек вел переговоры с российским РФИ Банком. В числе прочего Марсалек мог вести в РФ переговоры о проведении через Wirecard транзакций, связанных с азартными играми, пишет газета.

По данным Telegram-канала BadBank, «почти весь трафик MasterCard и МИР по всем популярным онлайн-казино шел посредством РФИ Банка через подставные онлайн-кошельки».

При этом договор с казино «Вулкан» был оформлен под видом партнерства с поставщиком бассейнов и комплектующих для них, сообщает источник.

В комментарии ForkLog представители РФИ Банка заявили, что несмотря на существовавший контракт с Wirecard, они не проводили переговоров о проведении транзакций, связанных с азартными играми:

«У нас нет трафика связанного с онлайн-казино. Банк работает в правовом поле. Утверждения ряда анонимных каналов о якобы причастности банка к игровому трафику являются клеветой».

Также в РФИ Банке добавили, что с Wirecard не было проведено ни одной транзакции и по инициативе банка контракт был расторгнут.

Подобные связи топ-менеджера Wirecard уже попадали в поле зрения российских правоохранительных органов в 2017 году. Российские СМИ писали, что через Wirecard Марсалек устанавливал деловые контакты с операторами российских онлайн-казино и сайтов азартных игр.

Wirecard рухнула в июне после обнаружения недостачи в €1,9 млрд. 25 июня компания подала заявление о банкротстве. За неделю стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.

Бывший CEO Wirecard Маркус Браун задержан по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России под контролем Службы внешней разведки РФ. Марсалек объявлен в международный розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Напомним, в начале августа платежный гигант Visa утвердил штраф в отношении РФИ Банка за проведение высокорисковых операций. В банке тогда уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, против организации развернули информационную атаку, а указанная сумма в размере $500 тысяч «не соответствует действительности».

Источник: forklog.com